职务犯罪侦查指引

目录

第一部分职务犯罪侦查概述

第一章职务犯罪侦查的特点（）

第一节职务犯罪的概念（）

一、职务犯罪的概念（）

二、职务犯罪的分类（）

第二节职务犯罪侦查的不利因素和有利条件（）

一、职务犯罪侦查的不利因素（）

二、职务犯罪侦查的有利条件（）

第三节职务犯罪侦查的特点（）

一、职务犯罪侦查的过程一般是从人到事的侦查过程（）

二、职务犯罪侦查对象的特殊性（）

三、职务犯罪侦查中矛盾双方的强烈对抗性（）

四、职务犯罪线索来源的隐蔽性（）

五、职务犯罪侦查取证过程的复杂性（）

第二章职务犯罪侦查的基本对策（）

第一节职务犯罪侦查的宏观对策（）

一、提高职务犯罪侦查部门的地位，并授予一切必要的权力（）

二、提高职务犯罪侦查人员的素质（）

三、建立和完善职务犯罪侦查基础工作设施（）

四、健全和完善职务犯罪侦查手段（）

五、加强和充实职务犯罪侦查技术队伍和技术装备（）

六、借鉴国外经验，建立起适合职务犯罪侦查的特殊的诉讼程序和证据制度（）

第二节职务犯罪侦查取证的基本策略（）

一、职务犯罪侦查取证的藉众策略（）

二、职务犯罪侦查取证的制权策略（）

三、职务犯罪侦查取证的宽严相济的策略（）

四、职务犯罪侦查取证的攻心策略（）

五、职务犯罪侦查取证的快捷策略（）

六、职务犯罪侦查取证中的内线侦查策略（）

七、职务犯罪侦查取证中利用矛盾的策略（）

八、职务犯罪侦查取证利用反侦查的双刃策略（）

九、职务犯罪侦查取证中排除干扰和阻力的策略（）

第二部分职务犯罪侦查策略设计和运用

第三章职务犯罪侦查策略概述（）

第一节职务犯罪侦查策略的特征（）

一、科学基础上的有效性（）

二、合法前提下的灵活性（）

第二节职务犯罪侦查策略的渊源（）

一、军事策略思想（）

二、犯罪侦查实践经验（）

三、现代科学理论和方法（）

第三节职务犯罪侦查策略设计的原则（）

一、合法运用的原则（）

二、严密部署的原则（）

三、优化选择的原则（）

四、协调配合的原则（）

第四章职务犯罪侦查策略的设计程序（）

第一节职务犯罪侦查策略设计的准备程序（）

一、明确职务犯罪侦查目标（）

二、熟悉职务犯罪案情（）

三、了解职务犯罪对象（）

四、配置职务犯罪侦查力量（）

五、制订职务犯罪侦查方案（）

六、职务犯罪侦查物质准备（）

第二节职务犯罪侦查策略设计的实施程序（）

一、基本要领（）

二、实证分析——以讯问为例（）

三、策略组合——以追逃为例（）

第三节职务犯罪侦查策略设计的评价程序（）

一、对职务犯罪侦查行为的评价（）

二、对职务犯罪侦查结果的评价（）

第五章职务犯罪侦查中的外线设计（）

第一节职务犯罪外线侦查概述（）

一、职务犯罪外线侦查的特点（）

二、职务犯罪外线侦查的类别（）

三、职务犯罪外线侦查的功能（）

第二节职务犯罪侦查中的跟踪的设计（）

一、跟踪的准备（）

二、跟踪的方法（）

三、跟踪的注意事项（）

第三节职务犯罪侦查中的守候的设计（）

一、守候的种类选择（）

二、守候的策略要求（）

第六章职务犯罪侦查取证措施的设计（）

第一节调查访问（）

一、调查访问的概念（）

二、调查访问的方式（）

三、调查访问的策略方法（）

第二节搜查（）

一、搜查概述（）

二、搜查的方法（）

三、秘密搜查（）

第三节辨认（）

一、辨认的种类（）

二、辨认的法律规定和有关规则（）

三、辨认的实施（）

四、辨认笔录的制作（）

五、辨认结论的评断和运用（）

第三部分职务犯罪侦查讯问

第七章职务犯罪侦查讯问概述（）

第一节职务犯罪侦查讯问的概念（）

一、关于职务犯罪侦查讯问的主体（）

二、关于职务犯罪侦查讯问的对象（）

三、关于侦查讯问的目的（）

四、关于职务犯罪侦查讯问的内容（）

第二节职务犯罪侦查讯问的任务、原则（）

一、职务犯罪侦查讯问的任务（）

二、侦查讯问的基本原则（）

第八章职务犯罪嫌疑人心理分析（）

第一节职务犯罪嫌疑人的拒供心理和供述动机（）

一、职务犯罪嫌疑人的拒供心理（）

二、职务犯罪嫌疑人的供述动机（）

第二节职务犯罪嫌疑人拒供心理转化过程（）

一、试探摸底阶段（）

二、对抗相持阶段（）

三、动摇反复阶段（）

四、供认罪行阶段（）

第三节职务犯罪嫌疑人反讯问的手法（）

一、拒供（）

二、谎供（）

三、少供（）

四、翻供（）

五、狡辩（）

六、伪装（）

七、诬陷（）

八、其他（）

第九章职务犯罪侦查讯问的组织实施（）

第一节职务犯罪侦查讯问的组织准备工作（）

一、及时组织讯问力量（）

二、认真研究案件材料（）

三、全面了解犯罪嫌疑人（）

四、分析犯罪嫌疑人的心理（）

五、讯问场所、讯问时间的选择（）

六、制订讯问计划（）

第二节第一次讯问（）

一、第一次讯问的要求（）

二、第一次讯问的步骤（）

第十章职务犯罪侦查讯问方法（）

第一节说服教育（）

一、说服教育的作用（）

二、说服教育的要求（）

三、说服教育的内容（）

四、说服教育的方法（）

五、说服教育应注意的问题（）

第二节使用证据（）

一、使用证据的作用（）

二、使用证据的要求（）

三、使用证据的时机（）

四、使用证据的方法（）

第三节揭露谎言（）

一、揭露谎言的概念和目的（）

二、发现口供矛盾（）

三、分析口供矛盾（）

四、揭露谎言的时机和方法（）

五、揭露谎言应注意的问题（）

第十一章职务犯罪侦查讯问策略（）

第一节“心理同情法”（情感共鸣法）的运用（）

一、进行心理同情的途径（）

二、应用心理同情法应注意的问题（）

第二节“红脸、白脸法”（冷热交替法）的运用（）

第三节“错觉法”的运用（）

一、错觉的具体表现（）

二、讯问中设置错觉的方法（）

第四节“导谎法”的运用（）

第五节“亲情法”的运用（）

第十二章职务犯罪侦查讯问记录（）

第一节讯问笔录（）

一、讯问笔录概述（）

二、 讯问笔录的内容及制作要求（）

三、几种特殊情况的记录方法（）

第二节侦查讯问的录音录像（）

一、讯问中录音录像概述（）

二、同步录音录像技术工作流程（）

第十三章测谎技术在职务犯罪侦查讯问中的运用（）

第一节测谎技术的基本原理（）

一、测谎方法的基本原理（）

二、常用的测试方法（）

第二节测谎技术在侦查讯问中的作用（）

一、用于认定和排除犯罪嫌疑，筛选嫌疑对象，缩小侦查范围（）

二、用于辅助讯问，有利于突破犯罪嫌疑人心理（）

三、可用于分析、鉴别供词或证词真伪，解决口供与证据、口供与口供之间的矛盾（）

四、测谎结论可用于支持、加固原有证据体系，坚定侦查人员审讯的信心，排除检察官审断证据的疑虑，加强法官断案的决心（）

第三节测谎的实施（）

一、测谎的前提及测谎室的要求（）

二、测试步骤（）

第四部分职务犯罪侦查中的证据运用

第十四章职务犯罪侦查中的证据运用（）

第一节职务犯罪侦查证据特点（）

一、“一对一”言词证据的中心地位与现实困境 （）

二、物证、书证、鉴定意见等间接证据的大量存在 （）

三、证据收集、保全方法策略性较强 （）

四、证据收集方法科学性、技术性有待提高（）

五、缺乏可操作性的证据审查判断标准 （）

第二节职务犯罪证据收集规则（）

一、讯问规则（）

二、询问规则（）

三、搜查规则（）

四、扣押规则（）

五、勘验检查规则（）

六、鉴定规则（）

第三节职务犯罪证据的审查、判断（）

一、职务犯罪证据审查、判断内容（）

二、职务犯罪证据审查、判断标准（）

三、职务犯罪证据审查、判断方法（）

四、特定证据审查判断与运用 （）

第五部分职务犯罪案件侦查

第十五章贪污贿赂犯罪案件侦查（）

第一节贪污贿赂犯罪案件的特点（）

一、贪污贿赂犯罪案件概述（）

二、贪污贿赂犯罪案件的特点（）

第二节贪污案件的侦查（）

一、贪污案件的立案审查（）

二、贪污案件的侦查方法（）

第三节贿赂案件的侦查（）

一、贿赂案件的线索审查（）

二、贿赂案件的侦查方法（）

第十六章渎职侵权案件的侦查（）

第一节渎职侵权案件侦查的特点（）

一、与贪污贿赂案件的管辖范围和特点不完全相同（）

二、案件来源不完全相同（）

三、侦查工作的顺序不完全相同（）

四、侦查方法不完全相同（）

五、处理难度不完全相同（）

第二节滥用职权案件的侦查（）

一、滥用职权案件的特点（）

二、滥用职权案件的立案（）

三、滥用职权案件的侦查方法（）

第三节玩忽职守案件的侦查（）

一、玩忽职守案件的特点（）

二、玩忽职守案件的立案（）

三、玩忽职守案件的侦查方法（）

第四节刑讯逼供案件的侦查（）

一、刑讯逼供案件的特点（）

二、刑讯逼供案件的立案（）

三、刑讯逼供案件的侦查方法（）

第十七章职务犯罪侦查中的几个疑难问题（）

第一节职务犯罪案件线索的发现与获取（）

一、职务犯罪案件线索的发现与获取的途径（）

二、职务犯罪案件线索的发现与获取的基础性工作（）

第二节职务犯罪的举报与初查工作（）

一、职务犯罪的举报（）

二、职务犯罪的初查（）

第三节职务犯罪证据的收集与运用（）

一、职务犯罪证据的一般性问题（）

二、职务犯罪证据的收集（）

三、职务犯罪证据的运用（）

第四节几种疑难案件的侦破方案（）

一、对于订立攻守同盟案件的侦查方法（）

二、对“夹生”案件的侦查方法（）

三、对供证“一对一”贿赂案件的侦查方法（）

四、以“借”为名的行、受贿犯罪的侦查方法（）

五、送礼与行贿的区别（）

六、窝案、串案的侦查方法（）

第六部分职务犯罪侦查中的刑事技术工作

第十八章职务犯罪侦查中的刑事技术概论（）

第一节刑事技术的概念（）

一、刑事技术的概念（）

二、刑事技术概念与相关概念的辨析（）

三、现代刑事技术的发展趋势与要求（）

第二节刑事技术的对象、体系（）

一、刑事技术的对象（）

二、刑事技术的体系（）

第三节刑事技术在职务犯罪案件侦查中的作用（）

一、为职务犯罪案件的侦查提供线索（）

二、通过犯罪信息系统、犯罪鉴别为职务犯罪案件侦查提供手段、方法（）

三、为职务犯罪案件的侦查、起诉、审判提供证据（）

第十九章刑事技术基础理论（）

第一节证据的形成与案件事实认定的科学基础（）

一、案件事实的形成（）

二、案件事实的可知性（）

三、案件事实证明的科学基础（）

第二节刑事诉讼证据的生成和认定案件事实的理论（）

一、刑事证据的生成理论 （）

二、案件事实证明的科学理论（）

第三节技术性侦查与科学证明（）

一、案件事实及物证的结构（）

二、运用物证结构的途径及方法（）

第二十章职务犯罪侦查中常用的文书检验技术（）

第一节笔迹检验（）

一、笔迹的概念（）

二、书写动作系统（）

三、书写习惯的属性（）

四、笔迹特征的概念及其特点（）

五、汉字笔迹特征的种类及其鉴定价值（）

六、常见的其他文字、符号笔迹特征（）

七、笔迹鉴定的步骤方法（）

八、常见伪装笔迹鉴定（）

第二节伪造文书检验（）

一、文书检验的概念（）

二、职务犯罪案件中常见的伪造文书方法及特点（）

三、鉴别真伪的方法（）

第三节变造文书鉴定（）

一、变造文书的概念（）

二、擦刮文书检验（）

三、消褪文书检验（）

四、添写、改写文书检验（）

第四节文书制成时间检验（）

一、文书制作时间检验的概念与对象（）

二、文书制作时间鉴定的任务（）

三、文书物质要素所隐含的时间信息（）

四、根据可疑文书物质要素自身所隐含的时间信息分析、检测确定文书内容字迹形成时间段的一般方法（）

五、通过可疑文书物质要素自身所隐含的时间信息与已知样本文书的时间信息进行比较，确定文书内容字迹形成的时间段是否一致（）

第二十一章职务犯罪侦查中的司法会计技术（）

第一节司法会计概述（）

一、司法会计的概念、特点（）

二、司法会计的活动类型及法律依据（）

三、司法会计技术在职务犯罪侦查中的作用（）

第二节财务会计资料证据及取证规则（）

一、财务会计资料的范围（）

二、财务会计资料证据的特性及取证规则（）

三、财务会计资料证据的证明作用（）

第三节司法会计检查技术（）

一、司法会计检查方法（）

二、司法会计检查的程序与组织实施（）

第四节司法会计鉴定技术（）

一、司法会计鉴定概述（）

二、司法会计鉴定范围与鉴定要求（）

三、司法会计鉴定的组织和提请（）

四、司法会计鉴定意见的审查与评断（）

五、司法会计鉴定意见的运用（）

第二十二章职务犯罪技术性侦查（）

第一节技术性侦查的概念、体系（）

一、技术性侦查的概念（）

二、技术性侦查的体系（）

三、技术性侦查的原则（）

四、技术性侦查的任务与作用（）

五、技术性侦查在职务犯罪案件侦查中发展的必要性（）

第二节犯罪鉴别（）

一、犯罪鉴别的概念（）

二、犯罪鉴别的对象与途径（）

三、犯罪鉴别的方法（）

四、犯罪鉴别信息系统（）

第三节职务犯罪技术性侦查措施的运用（）

一、职务犯罪技术性侦查措施（）

二、职务犯罪技术侦查措施使用的原则（）

三、职务犯罪技术侦查措施的运用（）

第七部分职务犯罪疑难案件侦查研究

第二十三章职务犯罪疑难案件侦查研究（）

第一节职务犯罪疑难案件侦查概述（）

一、职务犯罪疑难案件的概念（）

二、职务犯罪案件侦查中疑难问题的表现（）

三、职务犯罪疑难案件侦查的概念（）

第二节职务犯罪疑难案件形成的原因分析（）

一、职务犯罪疑难案件形成的客观因素（）

二、职务犯罪疑难案件形成的主观因素（）

第三节职务犯罪疑难案件侦查对策（）

一、反复分析案情，不断析疑解难，寻找疑难案件形成的具体原因、主要原因（）

二、注重对职务犯罪侦查线索成案价值及实用价值的分析（）

三、合理选择侦查途径和突破口（）

四、职务犯罪疑难案件侦查中策略的运用（）

五、遏制和利用犯罪主体的反侦查行为（）

六、适时调整侦查机制，弥补自身局限和不足，排除外界干扰（）

参考文献（）