职务犯罪初查标准化体系

目录

前言1

第一章初查概述

第一节初查的概念

一、初查的沿革

二、初查的概念

第二节初查的地位

一、我国职务犯罪侦查的现状

二、初查的必要性

第三节初查的原则

一、依法原则

二、保密原则

三、协同原则

四、精细化原则

第二章线索的发现与管理

第一节线索发现的途径与方法

一、走群众路线，广泛发现线索

二、转变观念，提高自主发现线索的能力

三、分析各类职务犯罪特点，从中发现线索

四、搭建线索移送平台，巩固内部制度建设

五、完善工作机制，妥善处理与外部职能部门的关系，

广泛收集涉案情报信息

六、滚动深挖，拓宽线索来源渠道

七、联想“共性特征”，挖掘行业型、系统型线索

八、发挥想象，主动创造线索

第二节线索评估管理

一、线索常规性管理

二、线索动态性管理

三、线索处理

第三节初查信息化建设

一、什么是初查信息化

二、初查信息化的现状

三、初查信息化的实现途径

四、当前初查信息化面临的主要困难和应对之策

第三章初查的基本内容

第一节初查内容概述

一、初查内容的概念

二、初查内容的特征

第二节初查内容的种类

一、初查内容的分类

二、初查的普遍性内容

三、渎职、侵权类线索初查的专项内容

第三节拓展性初查内容

一、无形类信息

二、前瞻类信息

三、关联类信息

四、铺垫类信息

五、助推类信息

六、收集“盲点”信息

七、案外背景信息

八、实质性证据材料

第四章初查的步骤

第一节初查的前期阶段

一、线索评估

二、初查预案

三、确定初查人员

第二节初查的早期阶段

一、从思路上，广泛收集情报信息

二、在方法上，由易及难地展开

三、在目的上，初步确定初查重点、对象

四、在形式上，初步框定“初查设计”

第三节初查的中期阶段

一、围绕既定目标开展针对性初查活动

二、尽情发挥发散性思维，继续扩展丰满线索内容

三、阶段性总结

第四节初查的后期阶段

一、获取针对性强的情报信息

二、制作初查终结报告

三、研究制定突破方案

第五节突破前的准备阶段

一、突击收集极易暴露初查意图的证明性材料

二、调整完善突破方案

三、积极动员，全面熟悉初查材料

第六节突发性线索处置

一、犯罪嫌疑人主动投案自首的情形

二、犯罪嫌疑人迫于压力投案自首的情形

三、犯罪嫌疑人犯罪后潜逃的情形

四、单位移送犯罪材料的情形

五、案件突破时发现新的案件线索的情形

六、其他情形

第五章初查的方法

第一节初查的法定方法

一、向有关部门调取资料

二、查询

三、走访、询问知情人

四、勘验、检查和鉴定

第二节初查的实践方法

一、收集和获取情报信息

二、情报信息的分析与研判

三、初查中的谋略方法

第三节初查模式与机制

一、以初查对象涉及的职权范围划分

二、以初查的时间跨度划分

三、以初查的主体结构划分

第六章线索的长期经营

第一节长期经营的理念

一、长期经营的适用条件

二、长期经营的时间把握

三、长期经营的价值功效

第二节长期经营的谋略

一、长期经营的途径

二、长期经营与谋略运用

第三节长期经营对决策的影响

一、长期经营对启动突破的影响

二、长期经营对审讯的影响

三、长期经营对立案决策的影响

四、长期经营对采取强制措施的影响

五、长期经营对后续侦查的影响

第七章初查终结

第一节初查终结的概述

一、初查终结的概念

二、初查终结的意义

三、妨碍初查终结的因素

四、初查终结时需要做好的几项工作

第二节初查终结的标准

一、一般职务犯罪线索初查终结的标准

二、复杂型受贿案件初查终结的标准

三、初查终结标准的转化

第三节初查终结报告的内容

一、案由和来源

二、案件初查情况

三、初查对象的基本信息

四、初查后查明的情况

五、分析理由

六、线索初查的结论和处理意见

第八章线索突破程序

第一节线索突破前的准备工作

一、全面掌握反映案件线索的初查报告

二、精准分析涉案对象的特点与弱点

三、合理选配线索突破的人员力量

四、风险评估

五、精心制定询问、讯问提纲

第二节线索突破的时机选择

一、线索突破启动的时间选择

二、控制场所的选择

三、涉案对象的控制方法

第三节线索突破口的选择

一、行贿人或知情人的遴选

二、涉案对象突破口的选择

三、窝串案与系列案件突破口的选择

第四节线索突破程序的法律保障

一、线索突破程序存在的问题

二、完善线索突破程序合法性的制度保障

结语

后记