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刑法分则实务丛书:刑事案例诉辩审评(7)-破坏金融管理秩序罪

作者:吴卫军主编 出版社:中国检察出版社 出版时间:2014-02-26

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责任编辑:侯书钊

版次:1

印次:1

装帧形式:平装

ISBN:ISBN 978-7-5102-1077-8

开本:16开

内容简介
作者简介

图书目录

第一部分

破坏金融管理秩序罪基本理论与司法认定精要

一、破坏金融管理秩序罪的概念……………………………………………… 3

 (一) 破坏金融管理秩序罪的定义………………………………………… 3

 (二) 破坏金融管理秩序罪的范围………………………………………… 4

 (三) 破坏金融管理秩序罪的分类………………………………………… 5

二、破坏金融管理秩序罪立法的进程………………………………………… 7

 (一) 破坏金融管理秩序罪的出现与发展………………………………… 7

 (二) 1997 年《刑法》前破坏金融管理秩序罪的立法简介……………… 7

 (三) 1997 年《刑法》及其后破坏金融管理秩序罪立法的不断完善…… 9

三、破坏金融管理秩序罪的构成要件分析…………………………………… 11

 (一) 破坏金融管理秩序罪犯罪主体的独特性…………………………… 11

 (二) 破坏金融管理秩序罪犯罪客体的细分……………………………… 13

 (三) 破坏金融管理秩序罪主观方面的争议……………………………… 14

 (四) 破坏金融管理秩序罪客观方面的表现形式………………………… 16

四、对破坏金融管理秩序罪办案实践的几点思考…………………………… 19

 (一) 破坏金融管理秩序罪社会危害性的再认识………………………… 19

 (二) 兼顾金融安全和投资者利益………………………………………… 21

 (三) 破坏金融管理秩序罪案件审查方法的探索………………………… 23

第二部分

典型案例诉辩审评

一、伪造货币罪………………………………………………………………… 29

  案例1: 张某某等人购买假币、伪造货币案

    ———在假币上加工防伪标识行为的性质认定等…………………… 29

二、出售、购买、运输假币罪………………………………………………… 35

  案例2: 叶某等人出售假币案

    ———出售假币罪的犯罪对象、数额及共同犯罪的认定…………… 35

  案例3: 李海某等人购买、运输、持有假币案

    ———假币犯罪的罪数关系等………………………………………… 42

  案例4: 杨某某购买假币案

    ———购买假币罪主观故意及假币归属的证明……………………… 48

  案例5: 刁某某购买、持有假币案

    ———持有假币罪及购买假币约定与交付数量不一致时数额

的认定…………………………………………………………… 52

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪…………………………… 57

  案例6: 华某购买假币、以假币换取货币案

    ———金融工作人员购买假币、以假币换取货币行为与一般

购买、持有、使用假币行为发生竞合时如何处理…………… 57

四、持有、使用假币罪………………………………………………………… 62

  案例7: 周某某、李某持有、使用假币案

    ———持有假币行为与使用假币行为的区分………………………… 62

  案例8: 王某挪用资金案

    ———利用职务便利以假币换取真币行为的定性等………………… 67

五、变造货币罪………………………………………………………………… 71

  案例9: 姚某变造货币案

    ———变造货币罪与伪造货币罪的区别及数额认定………………… 71

六、擅自设立金融机构罪……………………………………………………… 76

  案例10: 刘某某擅自设立金融机构案

    ———本罪的构成要件、犯罪对象及与相关犯罪的关系…………… 76

七、高利转贷罪………………………………………………………………… 83

  案例11: A 公司、周某等人高利转贷案

    ———高利转贷罪构成要件的理解与适用…………………………… 83

八、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪……………………………………… 93

  案例12: 金某经贸公司、周某某等人骗取贷款案

    ———骗取贷款罪的适用难点分析…………………………………… 93

案例13: 季某定贷款诈骗、高某某骗取贷款案

    ———贷款诈骗罪与骗取贷款罪的区分…………………………… 104

  案例14: 方某某骗取贷款案

    ———小额贷款公司是否属于骗取贷款罪中的其他金融机构…… 112

九、非法吸收公众存款罪…………………………………………………… 117

  案例15: 朱某集资诈骗、非法吸收公众存款案

    ———非法吸收公众存款罪适用难点分析………………………… 117

  案例16: 肯氏公司、王某某非法吸收公众存款案

    ———对非法集资犯罪相关司法解释的理解与适用……………… 129

  案例17: 某某公司、张某某等非法吸收公众存款案

    ———对变相吸收公众存款和承诺回报的理解等………………… 138

  案例18: 徐某非法吸收公众存款、挪用资金案

    ———非法吸收公众存款与“委托理财” 的界限及罪数认定等… 147

  案例19: 沈某某等人非法吸收公众存款、非法经营案

    ———“创业投资” 与非法吸收公众存款的区别及对不特定

公众的理解等………………………………………………… 157

  案例20: 孙某某非法吸收公众存款案

    ———发放并出售房屋抵押债权行为的性质……………………… 164

  案例21: 李某某等三人非法吸收公众存款案

    ———私募股权基金与非法集资的界限等………………………… 176

  案例22: 被告人崔某某非法吸收公众存款案

    ———以合作养殖为名变相吸收公众存款的认定………………… 188

  案例23: 被告人刘某某非法吸收公众存款案

    ———单位犯罪的认定……………………………………………… 197

  案例24: 项某某、范某某非法吸收公众存款、虚开增值税专用发票、

逃税案

    ———正常经营亏损导致不能还本付息的不能认定具有非法

占有为目的…………………………………………………… 205

十、伪造、变造金融票证罪………………………………………………… 217

  案例25: 徐某某伪造金融票证、票据诈骗案

    ———伪造金融票证罪的构成要件及对“伪造” 行为的理解等… 217

案例26: 张某某金融凭证诈骗、伪造金融票证、伪造国家机关

证件、印章案

    ———伪造金融票证罪与相关罪名的罪数关系等………………… 223

十一、妨害信用卡管理罪…………………………………………………… 230

  案例27: 谭某某妨害信用卡管理案

    ———妨害信用卡罪中持有伪造信用卡行为的认定……………… 230

  案例28: 张某某、朱某某信用卡诈骗、妨害信用卡管理案

    ———伪造信用卡相关罪名的关系及实行犯未到案情况下共同犯罪

的认定………………………………………………………… 236

  案例29: 吕某某妨害信用卡管理案

    ———对非法持有他人信用卡行为的理解………………………… 245

  案例30: 宋某某、周某某妨害信用卡管理案

    ———骗领信用卡行为的认定……………………………………… 249

  案例31: 杨某某等人信用卡诈骗、妨害信用卡管理案

    ———信用卡“养卡” 行为的刑事责任分析……………………… 254

  案例32: 张某、李某某妨害信用卡管理案

    ———妨害信用卡管理罪与伪造金融票证罪的理解和适用……… 261

十二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪……………………………… 268

  案例33: 朱某甲、朱某乙、廖某某窃取信用卡信息案

    ———对“窃取” 信用卡信息行为的理解等……………………… 268

  案例34: 施某某、岳某某窃取、非法提供信用卡信息案

    ———采用网络黑客技术攻击境外网站窃取信用卡信息并出售的

行为如何定性等……………………………………………… 275

  案例35: 陈某窃取信用卡信息案

    ———窃取信用卡信息罪犯罪既遂的标准等……………………… 283

  案例36: 焦某某等人收买、非法提供信用卡信息案

    ———对“收买” 和“非法提供” 信用卡信息的理解…………… 288

  案例37: 方某某等人信用卡诈骗、收买、非法提供信用卡信息案

    ———罪数与犯罪数额的认定等…………………………………… 294

十三、伪造、变造国家有价证券罪………………………………………… 305

  案例38: 鲁某伪造、变造国家有价证券案

    ———如何区分伪造、变造国家有价证券罪中犯罪数额、犯罪

所得数额和违法所得数额的界限…………………………… 305

十四、擅自发行股票、公司、企业债券罪………………………………… 309

  案例39: A 股份有限公司、封某某擅自发行股票案

    ———擅自发行股票罪的认定及与欺诈发行股票罪的区别……… 309

十五、内幕交易、泄露内幕交易罪………………………………………… 316

  案例40: 谢某某、安某某内幕交易案

    ———内幕交易罪的构成要件与难点分析………………………… 316

  案例41: 李某某内幕交易案

    ———本罪中内幕信息与内幕信息知情人的界定………………… 331

十六、利用未公开信息交易罪……………………………………………… 338

  案例42: 许某某利用未公开信息交易案

    ——— “老鼠仓” 行为的刑法规治………………………………… 338

  案例43: 李某某利用未公开信息交易案

    ———利用未公开信息交易罪认定难点分析……………………… 344

十七、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪…………………………… 351

  案例44: 王某某编造并传播证券交易虚假信息案

    ———编造并传播证券、期货交易虚假信息罪罪与非罪的区分… 351

十八、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪………………………………… 356

  案例45: 某证券公司诱骗投资者买卖证券案

    ———诱骗投资者买卖证券罪的构成及认定……………………… 356

十九、操纵证券、期货市场罪……………………………………………… 361

  案例46: 艾某操纵证券交易价格案

    ———操纵证券、期货市场罪构成要件分析……………………… 361

  案例47: 朱某某操纵证券交易价格案

    ———操纵证券市场罪的认定及刑法修正案的适用……………… 371

二十、违法发放贷款罪……………………………………………………… 378

  案例48: 高某违法发放贷款案

    ———违法发放贷款罪的立法沿革及造成重大损失的认定……… 378

  案例49: 祝某违法发放贷款案

    ———违法发放贷款罪适用难点分析……………………………… 384

二十一、吸收客户资金不入账罪…………………………………………… 391

  案例50: 谢某某用账外客户资金非法拆借、发放贷款案

    ———吸收客户资金不入账罪的立法演变及与相关罪名的区分… 391

二十二、违规出具金融票证罪……………………………………………… 400

  案例51: 周某某非法出具金融票证案

    ———违规出具金融票证罪的立法演变及适用难点分析………… 400

二十三、洗钱罪……………………………………………………………… 408

  案例52: 张某洗钱案

    ———洗钱罪主、客观要件之认定………………………………… 408

第三部分

办案依据

刑法及相关司法解释类编…………………………………………………… 415


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